EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA FMC LTDA. - C.N.P.J 42.258.376.0001/40 - NIRE: 33400006976

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da FMC Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca associados, que nesta data são em número de 311 (trezentos e onze), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada de forma PRESENCIAL no dia 15 de abril de 2026. A assembleia acontecerá na Sala de reunião do GB Armazéns Dutra III, localizada na Rodovia Presidente Dutra, 2550 – Pavuna – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21535-900, por absoluta falta de espaço em sua sede social. A Assembleia ocorrerá em primeira convocação às 12:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 13:00 horas, com a presença de metade mais um do número de associados; e persistindo a falta de quórum legal em terceira e última convocação às 14:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGE:

1. Alteração do Estatuto Social.

Pauta da AGO:

1. Prestação de contas do Órgão da Administração do exercício de 2025, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanços levantados no 1º e 2º semestres do exercício social de 2025; c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
2. Destinação das Sobras do Exercício;
3. Eleição para recomposição dos Membros do Conselho Fiscal;
4. Eleição para recomposição dos Membros da Diretoria;
5. Aprovação das Seguintes Políticas e Regulamento: (i) Política de Conformidade (Compliance); (ii) Política de Sucessão de Administradores; (iii) Regulamento de Auditoria Interna; (iv) Política de Governança; (v) Política de Remuneração; (vi)  Política de Renovação.

Rio de Janeiro (RJ), 03 de abril de 2026.

Cleber Viana Botelho

Presidente

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